มีโครงการมากมายหลายหลากของ Cryptocurrency ที่สร้างรูปแบบการลงทุนใหม่ๆขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูจะดึงดูดใจจากผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก อาจเพราะมองว่าโครงการใหม่ๆเหล่านี้มีโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาล แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยง การสูญเสีย และกับดักกลโกงอยู่มาก ที่อาจจะทำให้เงินลงทุนทั้งหมดของเรามลายหายไป เพราะมีคนส่วนหนึ่งมองหาวิธีการที่จะหาเงินได้ง่ายๆ แม้ว่าจะเป็นการทำร้ายนักลงทุนรายย่อยคนอื่นๆก็ตาม

 Rug Pull คืออะไร

      Rug Pull คือการทำให้เกิดการสูญเสียสภาพคล่องอย่างกะทันหัน จนนำไปสู่การเทขายเป็นจำนวนมากโดยผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำให้ Decentralized Exchanges (DEX) ว่างเปล่า ทำให้ผู้ใช้งานที่ถือโทเคนไม่สามารถทำการขายโทเคนได้ ผู้ให้บริการก็จะหนีหายไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน โดยมักจะอ้างเหตุผลบางอย่าง เช่น มีความบกพร่องในส่วนของซอฟต์แวร์ ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือระบบขัดข้อง ซึ่งนักลงทุน/ผู้ใช้งานก็อาจจะไม่มีวันได้เงินที่ลงทุนไปกลับคืนมา

 

    Rug Pull มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร 

 

      1.แต่ละโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นจะมีโทเคนดั้งเดิมเป็นของตัวเองและนักพัฒนาจะทำการจับคู่โทเคนดังกล่าวกับโทเคนชื่อดังตัวอื่น ๆ เช่น ETH, USDT, DAI

 

      2.ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนโทเคนชื่อดังที่พวกเขาถือครองอยู่กับโทเคนดั้งเดิมของโปรเจกต์ ซึ่งดึงดูดใจนักลงทุนจำนวนมาก ด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 

      3.เมื่อจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้น นักพัฒนาก็จะหนีไปพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในโครงการและเงินทั้งหมดของนักลงทุน

 

      โดยสาเหตุที่เหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะสร้างแพลตฟอร์มที่เน้นการหลอกลวงขึ้นมาได้ง่ายมากๆ ก็เป็นเพราะว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอนุญาตให้มีการสร้างโทเคนได้โดยไม่ต้องตรวจสอบจำนวนที่มีอยู่ในเครือข่าย ซึ่งหนึ่งในเครือข่ายที่นิยมใช้กันก็คือเครือข่าย Ethereum เนื่องจากมีมาตรฐาน ERC-20 ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างโทเคนต่างๆ

 Rug Pull มีกี่แบบ

Rug Pull แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 

1. Liquidity scam หรือ กลโกงในด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นประเภทที่นำมาใช้มากที่สุด ที่จะเกี่ยวข้องกับการแสดง Altcoin ในการแลกเปลี่ยนแบบ Decentralized Exchanges (DEX) และจับคู่กับเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ เช่น Ethereum (ETH), Tether (USDT) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 

       - นักพัฒนาจะทำการสร้างโทเคน โดยการคัดลอกรหัส Smart Contract สาธารณะที่มีอยู่และออกโทเคนแพลตฟอร์มมา จากนั้นก็จะทำการสร้างความตื่นเต้นให้กับโครงการและเพิ่มสภาพคล่องของโทเคนให้กับ DEX เช่น Uniswap, Pancakeswap หรือ Sushiswap DEX ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถทำการสลับโทเคนได้ โดยไม่ต้องมีคนกลาง ซึ่งโทเคนที่จับคู่อย่างลงตัวใน Smart Contract จะเรียกว่า Liquidity Pool

 

       - เมื่อผู้คนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะมองว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้น เมื่อโทเคนได้รับความนิยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เจ้าของโครงการจะทำการทุ่มเงินเดิมพันทั้งหมดลงไปในคราวเดียว เพื่อทำกำไร และจะทำการถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ออกไป ทำให้โทเคนที่นักลงทุนรายอื่นๆถืออยู่ กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไร้ค่าและไม่มีทางที่จะได้รับเงินคืน

 

2.Technical manipulation หรือ การจัดการทางเทคนิค เป็นการทำ Rug Pull อีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก Approve Function ของโทเคน ERC-20 บนเครือข่ายของ Ethereum ซึ่งฟังก์ชันนี้จะจัดการผู้ใช้งานให้ไม่สามารถใช้โทเคนที่ซื้อมาได้ นักพัฒนาก็อาจจะแก้ไขฟังก์ชันนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อโทเคนได้เท่านั้น

 

ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เคยเจอเหตุการณ์ Rug Pull

 

       Thodex

เมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา Thodex ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกี มีผู้ใช้ประมาณ 400,000 ราย โดยเว็บไซต์ของ Thodex ระบุว่าแพลตฟอร์มจะทำการปิดชั่วคราวเพื่อแก้ไขความผันผวนที่ผิดปกติในบัญชีของบริษัท แต่หลังจากนั้น CEO ของ Thodex ก็ได้ทำการเอาเงินของลูกค้ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์หลบหนีออกนอกตุรกีไป

 

       Compounder Finance

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Compounder Finance ได้ออกมาประกาศว่าถูกขโมยเงินจำนวน 10.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาซื้อขาย Bitcoin มูลค่า 750,000 เหรียญสหรัฐ, Ethereum มูลค่า 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และโทเคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทีมงานได้ทำการเปลี่ยนตัว Smart Contract และแทนที่ด้วยสัญญาที่เป็นอันตราย ทำให้สามารถขโมยเงินทุนของนักลงทุนออกไปได้

 

 

ที่มา : www.efinancethai.com

          www.kodefix.com/rug-pull